Page 176 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 176
่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ุ
่
ั
้
7.3 ขอมูลเกี่ยวกบคณะกรรมการชดยอย
คณะกรรมการบริษทได้พิจารณาและอนุมัติการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษท
ั
ั
ั
่
จ านวน 2 คณะ เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลันกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษท โดยให้มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (Audit and Risk Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเปน
็
ู
กรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความร้และประสบการณ์ด้านการบัญชหรือการเงนอย่างเพียงพอที่จะ
ี
ิ
ื่
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชอถอได้ของงบการเงน ซึ่งเปนไปตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
็
ิ
ื
ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีขอบเขตอ านาจหน้าที่เปนลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎ
็
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3
ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ ี
่
ุ
ชื่อ – นามสกล ต าแหนง
ี
(1)
1. ดร.ปรเมธ วิมลศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
(1)
ิ
2. นายสมชาย จณโณวาท กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
(2)
3. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
_____________________
หมายเหตุ
็
ู
ี
ี
(1) ดร.ปรเมธ วิมลศิริ และนายสมชาย จิณโณวาท เปนกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงที่มความร้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ
การเงิน
(2) นายคณต วัลยะเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนชย์ มีผล
ิ
ิ
ั
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
ี
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยปละ 8 ครั้ง และต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบและความ
ี
ั
เสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษทแต่งตั้ง จึงจะเปนองค์ประชุม โดยในป 2565 มีการประชุมจ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง
็
ั
และน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษททุกไตรมาส
ขอบเขตและอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
้
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ี
ั
และความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทและมีการสอบทานเปนประจ าทุกป เพื่อช่วยสนับสนุน
็
ั
คณะกรรมการบริษทให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลกจการ ดังนี้
ิ
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 34
่
