Page 174 - 56-1 One Report 2023 TH

ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
่
7. นายสุพร หลักมันคง กรรมการ 21 ตุลาคม 2564
8. นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ 13 ธันวาคม 2564

9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ 1 มกราคม 2565
(3)
_____________________
หมายเหตุ

(1) วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเปนกรรมการของบริษทครั้งแรก
็
ั
(2) นายคณต วัลยะเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแทนผู้ช่วย
ิ
ิ
ิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนชย์ มีผลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6
ั
พฤษภาคม 2565
(3) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ มผลเมอวันที่ 1 มกราคม 2565 โดย
ื่
ี
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ั
ี
กรรมการผูมอ านาจลงนามผูกพันบรษท
ิ
ั
้
ั
ิ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คือ นายบุญชัย ถราติ หรือ นายสุพร หลัก
ื่
็
่
มันคง คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชอร่วมกับ นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หรือ นายคิมห์ สิริทวีชัย คนใดคนหนึ่ง รวมเปนสอง
คน และประทับตราส าคัญของบริษท
ั
ั
ั
ิ
7.2.3 บทบาทหนาที่และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
ิ
้
็
ั
1. คณะกรรมการบริษทมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ั
ิ
ิ
ข้อบังคับบริษท มติที่ประชุมผู้ถอหุ้นและนโยบายการก ากับดูแลกจการของบริษท ทั้งนี้ ในการปฏบัติ
ื
ั
ั
หน้าที่และก ากับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกจอย่างระมัดระวัง
ิ
สมเหตุสมผล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้เสียและเปนประโยชน์สูงสุดต่อบริษท
็
ั
่
2. คณะกรรมการบริษทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝาย
ั
จัดการตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ตารางอ านาจอนุมัติ
็
ั
ั
(Approval Authority) ของบริษท และอ านาจลงนามผูกพันบริษท อย่างไรกตาม คณะกรรมการบริษท
ั
ได้สงวนอ านาจอนุมัติในเรื่องส าคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษท
ั
3. คณะกรรมการบริษทในฐานะที่เปนผู้น าสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง
็
ั
็
กรรมการทุกคนต้องประพฤติตนเปนแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้มันใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กร
่
่
ได้รับการเผยแพร่และน าไปปฏิบัติในทัวทุกระดับขององค์กร
4. คณะกรรมการบริษทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ั
(1) เปนผู้น าและก าหนดวัตถุประสงค์เชงกลยุทธ์ของบริษท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการ
็
ั
ิ
ิ
สร้างคุณค่าอย่างยังยืน (Sustainable Value Creation) ด าเนินธุรกจด้วยความรับผดชอบ
่
ิ
็
(Responsible Business) และปฏิบัติตัวเปนประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)
ี
่
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 32