Page 171 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 171
่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ั
็
3. คณะกรรมการบริษทเปนตัวแทนของผู้ถอหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เปนตัวแทนของผู้ถอหุ้นกลุมใด
ื
ื
่
็
่
กลุมหนึ่ง
4. คณะกรรมการบริษทมีนโยบายให้มีจ านวนกรรมการเปนไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงนลงทุน
ั
็
ิ
ั
ื
ของผู้ถอหุ้นที่มีอ านาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษท
็
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เปนไปตามข้อบังคับบริษทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เกยวข้อง โดยการสรร
ั
ี่
หากรรมการต้องมีความโปร่งใส และมีการน าเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างาน
ื่
็
ของบุคคลผู้ได้รับเสนอชอเปนกรรมการอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการและผู้ถอหุ้น
ื
ี่
นอกจากนี้ บริษทยังได้มีการก าหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกยวกับข้องกับคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ ี
ั
่
วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ
็
ื
1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเปนไปตามข้อบังคับของบริษท โดยในการประชุมสามัญผู้ถอหุ้น
ั
ประจ าปทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวน
ี
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ กให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
็
็
็
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเปนผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้
ิ
2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกน 3 วาระหรือไม่เกน 9 ป แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
ี
ิ
ั
นานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษทเห็นว่ามีความจ าเปนต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่ง
็
็
ติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ป ด ารงต าแหน่งต่อไป กให้อ านาจคณะกรรมการบริษทขยายระยะเวลาการ
ั
ี
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก
การจ ากัดอายุของกรรมการ
ั
ี
1. คณะกรรมการบริษทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ป หรือสูงกว่า ณ วันที่ด ารงต าแหน่ง
ทั้งนี้ เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ กรรมการปจจุบันที่มีอายุ 72 ป หรือสูงกว่าจะยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปได้
ี
ั
ตามวาระการด ารงต าแหน่งของตนที่เหลืออยู ่
ี
2. คณะกรรมการบริษทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ป หรือสูงกว่า ณ วันที่แต่งตั้ง
ั
กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น
การประชมคณะกรรมการบริษท
ุ
ั
1. จ านวนครั้งและก าหนดการประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการก าหนดตารางการประชุมอย่างเปนทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งป ี
็
ี
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นป เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
ั
ี
(2) คณะกรรมการบริษทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปละ 8 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
็
เพิ่มเติมตามความจ าเปน
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 29
่
