Page 173 - 56-1 One Report 2023 TH

่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
7. การประชุมของกรรมการที่ไม่เปนผู้บริหาร
็
็
กรรมการที่ไม่เปนผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เปนผู้บริหาร
ี
็
หรือฝายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปดโอกาสให้กรรมการอภปรายปญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกยวกับธุรกจของ
ิ
ิ
่
ี่
ั
ิ
บริษท หรือเรื่องการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษท
ั
ั
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
่
การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอื่น
ิ
ั
ิ
ั
ั
็
1. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกน 6 บริษท แต่การเปนกรรมการ
ดังกล่าวต้องไม่เปนอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษทและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ั
็
2. คณะกรรมการบริษทไม่มีนโยบายให้กรรมการทเปนผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารงต าแหน่ง
ั
็
ี่
ั
กรรมการในบริษทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษทย่อยหรือบริษทร่วมของบริษท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
ั
ั
ั
ั
คณะกรรมการบริษท
ิ
ุ
ุ
ั
้
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูมอ านาจควบคมบรษทรายบคคล
ี
ตามข้อบังคับของบริษทก าหนดให้คณะกรรมการของบริษทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ั
ั
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถนที่อยูในราชอาณาจักร และจะต้องเปนผู้มี
่
็
ิ่
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษทต้องปฏบัติหน้าที่ให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ิ
ั
็
และข้อบังคับของบริษท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอหุ้น
ั
ื
ั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษทมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ ต าแหนง วันที่ได้รบแต่งตั้ง
ั
่
(1)
ั
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริษท 21 ตุลาคม 2564
กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ถราติ รองประธานกรรมการ และ 21 ตุลาคม 2564
ิ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
3. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ กรรมการอิสระ และ 29 ตุลาคม 2564
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
4. ดร.ปรเมธ วิมลศิริ กรรมการอิสระ และ 29 ตุลาคม 2564
ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง
5. นายสมชาย จณโณวาท กรรมการอิสระ และ 29 ตุลาคม 2564
ิ
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ และ 6 พฤษภาคม 2565
(2)
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ี
่
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 31