Page 180 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 180
ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ถอหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทัวไป ทั้งนี้รายละเอียดผลการปฏบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความ
ื
ิ
่
ี
เสี่ยงในป 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
็
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเปนกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจาก
่
ั
คณะกรรมการบริษท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยูในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและอ านาจหน้าที่เปนลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของ
็
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ ี
่
ุ
ชื่อ – นามสกล ต าแหนง
1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญชัย ถราติ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ิ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปละ 2 ครั้ง ซึ่งต้องมีกรรมการมา
ี
็
ั
ี
ประชุมเกนกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษทแต่งตั้งจึงจะเปนองค์ประชุม โดยในป 2565
ิ
มีการประชุมจ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษท
ั
ขอบเขตและอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
้
็
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหน้าที่เปนลายลักษณ์อักษรเปนไปตามกฎ
็
ั
บัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษท ดังนี้
ด้านการพิจารณาสรรหา
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษท รวมทั้ง
ั
พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเปนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
็
บริษท หรือต่อที่ประชุมผู้ถอหุ้น
ั
ื
2. พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการโดย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ความร้ความช านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้าน
ู
หนึ่งด้านใด และคุณสมบัติให้ตรงตาม Board Skill Matrix รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ และอายุ
ิ
็
ั
รวมถึงต้องเปนผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏบัติหน้าที่กรรมการบริษทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
ื่
3. พิจารณาเสนอชอผู้บริหาร/พนักงานของบริษทที่จะไปด ารงต าแหน่งเปนกรรมการในบริษทย่อย บริษทร่วม
ั
็
ั
ั
ั
ั
ั
และบริษทร่วมค้าของบริษทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษท
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 38
่
