Page 172 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 172
่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
2. วาระการประชุม
ั
(1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษทจะเปนผู้ดูแลให้
็
ความเห็นชอบวาระการประชุม
(2) กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกยวข้องเพื่อน ามาพิจารณาได้
ี่
3. การจัดส่งเอกสารการประชุม
ั
เลขานุการบริษทมีหน้าที่ความรับผดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ิ
ิ
นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชญประชุม
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน
4. การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วม
ั
่
ั
ประชุมคณะกรรมการบริษทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองด ารงต าแหน่งอยูทุกครั้ง คณะกรรมการ
ั
บริษทตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจท าให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก ็
็
ิ
ิ
ตามภารกจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเปนสาระส าคัญ ทั้งนี้
ั
่
คณะกรรมการบริษทคาดหมายว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต าคิดเปนร้อยละ 80 ของการประชุม
็
คณะกรรมการบริษททั้งหมด
ั
5. องค์ประชุมและการประชุม
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ั
็
ทั้งหมดจึงจะเปนองค์ประชุม
(2) จ านวนองค์ประชุมขั้นต า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
่
อยูไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
่
็
(3) ในการประชุม ประธานกรรมการท าหน้าที่เปนประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูและจัดสรรเวลาให้อย่าง
ั
เพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภปรายปญหาส าคัญและเพียงพอส าหรับ
่
ิ
คณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
(4) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยูในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
่
6. รายงานการประชุม
(1) เลขานุการบริษทจะเปนผู้ท าการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมเปนลายลักษณ์อักษร และ
็
็
ั
เสนอให้ประธานกรรมการบริษทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด าเนินการให้
ั
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและ
็
ข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย
็
็
(2) เลขานุการบริษทจะเปนผู้จัดเกบรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการ
ั
ประชุมและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 30
่
