Page 175 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 175
ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
(2) ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรม
ิ
ั
ของบริษท
ี
(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกจ งบประมาณ และตัวช้วัดผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
ิ
ิ
่
ติดตามดูแลให้ฝายบริหารน ากลยุทธ์ไปปฏบัติ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานโดย
ี
ิ
เปรียบเทียบกับแผนธุรกจ งบประมาณ และตัวช้วัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
ั
ั
(4) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญเกยวกับการด าเนินธุรกจของบริษทและบริษทย่อย เช่น
ี่
ิ
่
ิ
โครงการลงทุนธุรกจใหม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ อ านาจการบริหาร การซื้อขายทรัพย์สิน
ต่าง ๆ งบที่ใช้จ่ายในการลงทุนที่ส าคัญ และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด
(5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือ
ี่
ั
็
ั
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษทและบริษทย่อยให้เปนไปตามประกาศ ข้อก าหนด และ
ี่
แนวทางปฏิบัติที่เกยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ประเมินผลงาน ก าหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่
ั
บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษท
(7) พิจารณาอนุมัตินโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษท
ั
ั
ิ
(8) ก ากับดูแลการเปดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญของบริษทให้เพียงพอและทันเวลา
(9) ดูแลให้บริษทมีระบบและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ั
ั
ประสิทธผล รวมทั้งก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษท
ิ
(10) ดูแลให้มีระบบบัญชและการรายงานทางการเงนที่ถูกต้อง เชอถอได้ มีการตรวจสอบบัญชจาก
ี
ื่
ิ
ื
ี
ภายนอก
ั
ั
ิ
(11) ดูแลไม่ให้เกดปญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษท
ิ
ั
ิ
(12) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกจการของบริษทและประเมินความมีประสิทธผลและการ
็
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเปนประจ าทุกป ี
(13) ก ากับดูแลให้มีการน านโยบายการก ากับดูแลกจการของบริษทไปปฏบัติ และยอมรับโดย
ั
ิ
ิ
ั
บริษทย่อย บริษทร่วมและบริษทที่ร่วมลงทุนของบริษท
ั
ั
ั
ิ
ิ
(14) จัดท ารายงานความรับผดชอบของคณะกรรมการบริษทต่อรายงานทางการเงน โดยเสนอ
ั
ี
ิ
ี
ควบคู่กับรายงานทางการเงนที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชไว้ในรายงานประจ าป ซึ่งครอบคลุม
ั
ในเรื่องส าคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปละหนึ่งครั้ง
ี
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 33
่
