Page 225 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 225
่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ี
ี
้
ั
ิ
8.2 รายงานผลการปฏบติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเส่ยง ในรอบปที่ผาน
่
มา
ุ
8.2.1 จ านวนคร้งการเข้าประชมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ั
ุ
การเข้าร่วมประชม/
รายชื่อกรรมการ ต าแหนง
่
การประชมทั้งหมด (คร้ง)
ั
ุ
ี
1. ดร.ปรเมธ วิมลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 8/8
2. นายสมชาย จณโณวาท กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 8/8
ิ
3. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 4/5
(1)
หมายเหตุ
(1) นายคณต วัลยะเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง แทน ผศ. ดร.
ิ
ปารีณา ศรีวนชย์ มผลเมอวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 5/2565 เมอวันที่ 6
ี
ื่
ื่
ั
ิ
พฤษภาคม 2565
้
8.2.2 รายงานผลการปฏบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ิ
คณะกรรมการตรวจสอบและความ
ุ
ั
้
ิ
เสี่ยง และรายชื่อกรรมการ สรปหนาที่และความรบผดชอบหลักที่ส าคัญ
ณ วันที่ 31 ธนวาคม 2565
ั
คณะกรรมการตรวจสอบและความ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เสี่ยง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษท และกฎ
ั
ดร.ปรเมธ วิมลศิริ (ประธาน) บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ี
นายสมชาย จณโณวาท รายงานทางการเงน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ิ
ิ
ิ
นายคณต วัลยะเพ็ชร์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สอบบัญช และการตรวจสอบภายใน โดย
ี
ิ
รายละเอียดผลการปฏบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ี
ความเสี่ยงในป 2565 และรายละเอียดการด าเนินงานประจ าป ี
ปรากฎในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
ั
้
ุ
ุ
ิ
สรปผลการปฏบัติหนาที่ของคณะกรรมการชดย่อยของคณะกรรมการบริษท
ั
คณะกรรมการบริษทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษท เพื่อท าหน้าที่แบ่ง
ั
เบาภาระความรับผดชอบของคณะกรรมการบริษท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยจะปฎบัติหน้าที่ตามกฎบัตรซึ่งก าหนด
ิ
ิ
ั
ั
หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษท โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ช่วยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ทมีความเชยวชาญต่อคณะกรรมการบริษท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุด
ั
ี่
ี่
ย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
หน้าที่ความรับผดชอบหลักที่ส าคัญและผลการปฎบัติงานในรอบปที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและความ
ี
ิ
ิ
ุ
็
ุ
เสี่ยง เปนดังสรปในข้อ 8.2.2 ข้างต้น ส่วนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรปได้ดังนี้
ี
่
ี
ส่วนท 2 หน้าท 83
่
