Page 183 - 56-1 One Report 2023 TH
P. 183
ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ั
้
ขอบเขตและอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการจดการ
ิ
็
คณะกรรมการจัดการมีขอบเขตอ านาจหน้าความรับผดชอบที่เปนลายลักษณ์อักษรไว้ในประกาศแต่งตั้ง
ดังนี้
1. ก าหนด ค่านิยมหลัก จรรยาบรรณทางธุรกจ ทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
ิ
ิ
ิ
2. ก ากับ ดูแล บริหารจัดการ กจกรรมหลักขององค์กรอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธผล กล่าวคือ การ
ิ
จัดท าแผนธุรกจ การน าไปปฏบัติ การติดตามผล การจัดท าตัวช้วัดและประเมินผลการด าเนินงานของ
ิ
ิ
ี
ั
บริษท รวมถึงการปรับปรง และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ุ
3. บริหารจัดการให้การด าเนินกจกรรมขององค์กรมีความถูกต้อง เปนไปตามกฏหมาย กฏระเบียบและ
ิ
็
ข้อบังคับที่เกยวข้อง มีการก ากับดูแลให้มีการปฏบัติตามอย่างเหมาะสม และปรึกษาหารือกับ
ี่
ิ
ี่
หน่วยงานที่เกยวข้องหากมีข้อสงสัย
4. ก ากับดูแล บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ การวางแผนงานและการปฏิบัติ
ตามแผนอย่างมีประสิทธภาพ รวมถึงการจัดท านโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏบัติด้านการ
ิ
ิ
บุคคลอย่างเหมาะสม
5. พิจารณาและอนุมัติโครงการ การลงทุน การท าธุรกรรมปกติของบริษทที่อยู่ภายใต้อ านาจด าเนินการ
ั
ั
ี
หรืองบประมาณประจ าปที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในตาราง
อ านาจด าเนินการของบริษท (Table of Approval Authority)
ั
ั
่
6. จัดท ารายงานของฝายจัดการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษท
คณะกรรมการของฝายจดการที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ได้แก่
่
ั
ิ
คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน ได้รับการ
ิ
ิ
ี่
แต่งตั้งเพื่อก ากับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่ที่เกยวข้องทางด้านการเงน การพาณชย์ กฎหมาย การ
ตรวจสอบภายใน การก ากับดูแลกจการ การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความยังยืน อุตสาหกรรม และด้านอื่น
ิ
่
ู
ๆ ทเกยวข้อง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเปนบุคคลที่มีความร้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศเวลาให้
็
ี่
ี่
การบริหารและด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกจของ
ิ
บริษท โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษท ตามล าดับ
ั
ั
่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามค าสังแต่งตั้ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปน้ ี
ุ
่
ชื่อ – นามสกล ต าแหนง
1. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ิ
3. นายปยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ี
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 41
่
