Page 213 - 56-1 One Report 2023 TH

ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ี
่
ุ
ุ
การประชม การประชม
ุ
การประชม ตรวจสอบและความ สรรหาและก าหนด
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษท
ั
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
ั
คร้ง
8 คร้ง
ั
ั
4 คร้ง
รายชื่อกรรมการและต าแหนง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 จ านวนทั้งหมด 10 จ านวนทั้งหมด จ านวนทั้งหมด
่
อิเล็กทรอนิกส์
ตนเอง

กรรมการตรวจสอบและความ เข้าประชุมด้วย ตนเอง เข้าประชุมผ่านสื่อ เข้าประชุมด้วย เข้าประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เข้าประชุมด้วย ตนเอง เข้าประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
เสี่ยง รวม 5 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

่
7. นายสุพร หลักมันคง
กรรมการ เข้าร่วม เข้าร่วม 9 ครั้ง 1 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

8. นายคิมห์ สิริทวีชัย 8 ครั้ง 2 ครั้ง
กรรมการ เข้าร่วม เข้าร่วม
รวม 10 ครั้ง

9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) 9 ครั้ง 1 ครั้ง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

บริหาร รวม 10 ครั้ง

หมายเหตุ

(1) นายคณต วัลยะเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแทนผู้ช่วย
ิ
ิ
ั
ศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนชย์ มีผลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่
ิ
6 พฤษภาคม 2565
(2)
ื่
ี
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ มผลเมอวันที่ 1 มกราคม 2565
ั
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
2) ค่าตอบแทนกรรมการ
2.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

ั
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษท ขนาดธุรกจ ตลอดจน
ิ
ั
ิ
ิ
หน้าที่ความรับผดชอบ และผลการปฏบัติงานของกรรมการ โดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเสี่ยงได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่และความรับผดชอบ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ิ
่
ี
ี
ส่วนท 2 หน้าท 71
่