Page 216 - 56-1 One Report 2023 TH

ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ิ
(4) นายคณต วัลยะเพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง แทน ผศ.ดร.
ปารีณา ศรีวนชย์ มผลเมอวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ครั้งที่ 5/2565 เมอวันที่ 6
ั
ื่
ื่
ิ
ี
พฤษภาคม 2565
ั
่
ิ
ิ
ั
8.1.3 การก ากับดูแลบรษทย่อยและบรษทรวม
ั
คณะกรรมการบริษทใช้อ านาจในการก ากับดูแลบริษทย่อยและบริษทร่วม โดยใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ั
ั
บริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถอหุ้นของบริษท ซึ่งจะท าการบริหารงานผ่านที่ประชุม
ื
ั
คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อ านาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอ านาจ
ื
็
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณ เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเปนไปตามสัดส่วนการถอหุ้นของ
ี
ั
่
บริษท อย่างไรกตาม การด าเนินการบริหารนั้นจะต้องอยูภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษทซึ่งจะต้อง
็
ั
ั
ื
็
เปนไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษทและผู้ถอหุ้นอย่างสูงสุดเปนส าคัญ
็
ั
คณะกรรมการบริษทจะก ากับดูแลโดยการมอบอ านาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเปนตัวแทนของ
็
ั
บริษทย่อย และ/หรือ บริษทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษท ซึ่ง
ั
ั
็
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเปน
ี
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
ั
ั
เลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เปนกรรมการบริษทย่อย
็
และ/หรือ บริษทร่วมต่อไป
ั
็
ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องด าเนินการบริหารงานให้เปนไปตาม
ั
ิ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษทได้มอบหมายไว้ รวมไปถึงการเปดเผยข้อมูลส าหรับฐานะทางการเงนและผลการ
ิ
ด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในบริษทย่อยและหรือ
ี่
ั
ั
ิ
ั
บริษทร่วมนั้น ๆ โดยจะต้องยึดหลักการก ากับดูแลกจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษทตามแนวทาง
ปฎบัติที่ดี (Best Practice) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจะต้อง
ิ
ี่
ด าเนินการให้เปนไปตามระบบควบคุมภายในของบริษท หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกยวข้อง
ั
็
ิ
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบัติในการก ากับดูแลกิจการ
ั
ั
ิ
บริษทและคณะกรรมการบริษทให้ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกจการที่ดี โดยได้ก าหนดนโยบายและแนว
ิ
ิ
ิ
ปฎบัติที่เกยวข้องไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกจการและคู่มือจรรยาบรรณของบริษท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกดการ
ี่
ั
ื
ปฎิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชอมัน และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุมต่าง ๆ ทั้งผู้ถอ
ื่
่
่
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาท
ิ
่
หน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เปนธรรมแก่ทุกฝาย อีกทั้งยังได้ค านึงถึงสิทธมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต
็
ิ
ั
่
ซึ่งบริษทได้ให้ความส าคัญและตระหนักดีว่าความรับผดชอบดังกล่าวถอเปนหัวใจของการพัฒนาที่ยังยืน โดยในปที่
็
ี
ื
ผ่านมา บริษทได้มีการติดตามเพื่อให้เกดการปฎิบัติตามการก ากับดูแลกจการที่ดีคลอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
ั
ิ
ิ
1. การปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
้
ิ
ั
คณะกรรมการบริษทตระหนักถึงการด าเนินธุรกจที่อาจจะท าให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมี
็
็
ี่
ิ
ส่วนเกยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเปนผลให้ขาดความเปนอิสระในการปฏบัติหน้าที่ จึงได้
ี
่
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 74