Page 143 - 56-1 One Report 2023 TH

่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ั
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ี่
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ิ
็
ื
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกจการที่มีมหาชนเปนผู้ถอหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
3. กรรมการของบริษทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทอื่นได้ แต่ต้องไม่เปนอุปสรรคต่อการปฏบัติหน้าที่
็
ิ
ั
ั
็
กรรมการของบริษท และต้องเปนไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
ั
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก าหนดไว้ และ
ิ
ั
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษทรับทราบด้วย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
ิ
็
็
็
และเปนการแข่งขันกับกจการของบริษท เข้าเปนหุ้นส่วนหรือเข้าเปนกรรมการให้นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
ั
เดียวกันและเปนการแข่งขันกับบริษท เว้นแต่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
็
ั
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย
็
ิ
ู
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านความร้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เปนประโยชน์กับธุรกจ
ั
ั
ของบริษท สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกจของบริษท และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทพิจารณาแต่งตั้ง
ั
ิ
หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถอหุ้นตามข้อบังคับบริษท
ื
ั
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ และ
ั
ิ
ั
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษทเทียบกับทิศทางในการด าเนินธุรกจและกลยุทธ์ในปจจุบันและ
็
อนาคต โดยจัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเปนประจ าทุกป ใน
ี
การทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้าน
ี่
็
ู
ของทักษะ ประสบการณ์ ความร้ ความเชยวชาญ ความเปนอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศของกรรมการ
3. ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเปนกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
็
ิ
ั
ค่าตอบแทนจะพิจารณาปจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการ
ั
ิ
ประชุมและการสนับสนุนในกจกรรมของคณะกรรมการบริษท
็
4. ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาด ารงต าแหน่งเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใช้วิธการ
ี
ื่
ดังนี้ในการคัดเลือกรายชอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ื่
ิ
(1) เปดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชอ
(2) ที่ปรึกษาภายนอก
(3) รายชอที่ปรากฏอยูในระบบรายชอกรรมการของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
่
ื่
ื่
หลักทรัพย์ และท าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทไทย
ั
ื่
ื
(4) ผู้ถอหุ้นรายย่อยเสนอชอบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณามายังบริษทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้
ั
ี
ั
็
ถอหุ้น โดยเปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธการที่บริษทได้ก าหนดไว้
ื
ี
่
ส่วนท 2 หน้าท 2
ี
่