Page 144 - 56-1 One Report 2023 TH

ี
่
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เปนไปตามข้อบังคับของบริษท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี
ี่
ั
็
ความโปร่งใสและชัดเจน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบรหาร
้
ิ
1. คณะกรรมการบริษทได้ก าหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษทไว้
ั
ั
อย่างชัดเจน

ั
2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษท
ิ
ั
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูในระดับที่เหมาะสม
่
ั
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
3. ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษทประกอบด้วย เงนเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส
ิ
ั
็
่
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเปนผู้พิจารณากลันกรองและเสนองบประมาณ
ื
ั
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละป เพื่อให้คณะกรรมการบริษทและผู้ถอหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ี
ั
็
ื
่
4. กรรมการที่เปนผู้บริหารหรือพนักงานของบริษทหรือพนักงานของผู้มีอ านาจควบคุมหรือผู้ถอหุ้นใหญและ
กรรมการที่เปนตัวแทนผู้ถอหุ้นใหญ (ซึ่งถอหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
ื
ื
่
็
ั
(ค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุมและโบนัส) ในฐานะกรรมการของบริษท
ื
5. กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารได้พัฒนาขึ้นบนหลักการพ้นฐาน ดังนี้
 เพื่อให้มันใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถอหุ้นของบริษทมีความสอดคล้องกัน
ื
่
ั
 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน
ั
 เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพของบริษท
ิ
ิ
 สะท้อนถึงวงจรธุรกจและล าดับความส าคัญเชงยุทธศาสตร์ของบริษท
ั
ี
6. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงนเดือน โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ง
ิ
ั
็
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชอมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเปนเกณฑ์
ื่
7. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนเปนประจ า
็
ทุกป ี
็
่
ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ
ั
ั
ื
คณะกรรมการบริษทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทและผู้ถอหุ้นโดยรวม
ิ
ดังนั้นเพื่อให้เกดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษทจึงได้มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผดชอบของ
ั
ิ
ิ
ประธานคณะกรรมการบริษท (Chairman of the Board of Directors) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive
ั
็
ู
็
Officer) มิให้เปนบุคคลเดียวกัน โดยจะต้องเปนผู้ที่มีความร้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
็
ต้องไม่เปนบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การก ากับดูแลและการบริหารงานออก
จากกัน ดังนี้
่
ี
ส่วนท 2 หน้าท 3
ี
่