Page 201 - 56-1 One Report 2023 TH

่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
 พิจารณาการจ่ายเงนปนผลประจ าป ี
ั
ิ
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

 พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าป 2565
ี

ี
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชและก าหนดค่าสอบบัญชส าหรับป 2565
ี
ี
ี
 จัดประชุมสามัญผู้ถอหุ้นประจ าป 2565
ื
 พิจารณาและติดตามประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ของบริษท
ั
ิ
 พิจารณาและติดตามกฎระเบียบที่เกยวข้องกับการประกอบธุรกจของบริษท
ี่
ั
ิ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมนผลการปฏบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
้
ิ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผูบรหารระดับสูงสด
ิ
้
ุ
1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา
ั
ื่
่
คัดเลือกและกลันกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชอเพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม
ั
นโยบายการสรรหากรรมการของบริษท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะค านึงถึงสัดส่วน จ านวน ความหลากหลาย
ู
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความร้ความช านาญ
ั
ั
เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจของบริษท รวมถึง
ิ
ิ
ต้องเปนผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏบัติหน้าที่กรรมการบริษทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
็
ั
กฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกจการที่ดีของบริษทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการ
ั
ิ
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้
1.1. ก าหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมี
การจัดท า Board Skill Matrix เพื่อใช้เปนเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรร
็
หา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเปนซึ่งยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
่
ั
็
ั
ิ
การด าเนินธุรกจของบริษท
1.2. วิธการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย
ี
็
 เปดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชอบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเปนผู้ที่เหมาะสม
ื่
ิ
ื
 เปดโอกาสให้ผู้ถอหุ้นรายย่อยเสนอชอบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ
ิ
ื่
ั
็
ื
บริษทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอหุ้น โดยเปนไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษทก าหนด
ั
ื
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอหุ้น
ั
ทราบว่าได้พ้นก าหนดระยะเวลาการเสนอรายชอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษท
ั
ื่
็
ื
ื่
แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอหุ้นเสนอรายชอบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับ
ั
็
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษทแต่อย่างใด
ี
่
ี
ส่วนท 2 หน้าท 59
่