Page 200 - 56-1 One Report 2023 TH

่
ี
ส่วนท 2 การก ากับดูแลกิจการ
ั
ิ
8. รายงานผลการด าเนนงานส าคญด้านการก ากบดูแลกิจการ
ั
ุ
ิ
8.1. สรปผลการปฏบติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
่
้
ั
ี
ิ
ั
คณะกรรมการบริษทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกจบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักการ
ก ากับดูแลกจการที่ดี และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมันในหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ิ
่
่
ี่
ั
เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกยวข้องทุกฝายอย่างยังยืน คณะกรรมการบริษทได้มีการติดตามและก ากับดูแล
่
็
ั
การด าเนินงานของบริษทให้เปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถอหุ้น โดยบทบาทหน้าที่หลักของ
ื
ั
ั
คณะกรรมการบริษท คือ การท าหน้าที่และก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ของบริษท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารงาน
ั
็
ิ
ิ
ิ
ของบริษทให้เปนไปอย่างมีประสิทธภาพตามแนวทางการก ากับดูแลกจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกจ
ั
่
โดยคณะกรรมการบริษทได้มอบหมายหน้าที่ในการกลันกรองเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
ั
ขอบเขตหน้าที่อ านาจที่คณะกรรมการบริษทมอบหมายและอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษท มีทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่
ั
1) คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ี
(รายละเอียดการด าเนินงานประจ าป และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย)
่
่
อีกทั้ง ยังมีคณะกรรมการของฝายจัดการ จ านวน 3 คณะที่ท าหน้าที่พิจารณาและกลันกรองเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
1) คณะกรรมการจัดการ: โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษท
ั
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
3) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยังยืน: โดยรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ
่
่
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทได้มอบหน้าที่การบริหารกจการประจ าวันและการด าเนินธุรกจให้กับฝาย
ิ
ั
ิ
จัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และตารางอ านาจอนุมัติ (Approval
Authority) ที่ได้อนุมัติไว้
โดยในป 2565 คณะกรรมการบริษท ได้ท าหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรปสาระส าคัญ
ุ
ั
ี
ของเรื่องที่ได้ด าเนินการ ดังนี้
ี
 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และตัวช้วัด (KPIs) รวมถึงงบประมาณประจ าป 2565 ของบริษท
ี
ั
 พิจารณางบการเงนและผลการด าเนินงานประจ าป ี
ิ
 พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงน
ิ
ิ
 พิจารณาอนุมัติการเปดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าป ี
 พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินการควบคุมภายใน

ี
่
ี
ส่วนท 2 หน้าท 58
่